На днях новость о 17-летнем парне из Бухарской области, который якобы заработал почти 3 миллиона долларов на торговле криптовалютой, разлетелась по всем СМИ и популярным Telegram-каналам. История звучала впечатляюще: подросток своим «талантом» смог заработать целое состояние. Однако, как выяснилось позже, эта история имеет и другую сторону.
Согласно данным МВД, юноша не занимался добычей криптовалюты или успешными трейдинговыми операциями. На самом деле, он оказался обычным «валютчиком» — посредником, который помогает переводить деньги из одной валюты в другую, в том числе из традиционных денег в криптовалюту. За свою деятельность он провёл более 4 тысяч сомнительных транзакций на 34 миллиарда сумов (почти 3 миллиона долларов).
Однако есть один тревожный момент: значительная часть средств, с которыми работал подросток, поступила с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Это вызывает подозрения в том, что он мог стать посредником для мошенников, которые похищали деньги с карт ничего не подозревающих узбекистанцев. Используя его услуги, злоумышленники могли выводить средства в криптовалюту, что значительно затрудняет их отслеживание.
Криптовалютные платформы, такие как Binance, упрощают процесс перевода средств и делают его доступным даже для тех, кто не обладает глубокими знаниями в области финансов или технологий. Однако такие удобства всё чаще используются преступниками для легализации украденных денег и сокрытия следов. А посредники, подобные задержанному подростку, зачастую даже не осознают, что становятся частью незаконных схем.
Правоохранительные органы подчёркивают, что подросток зарабатывал не на трейдинге или добыче криптовалюты, а на посреднических услугах, получая комиссию в размере 0,1–2% от каждой операции. Его заработок, хотя и выглядит внушительным, на самом деле является лишь долей от средств, прошедших через его транзакции.
Сейчас в отношении подростка ведётся расследование. Следственные органы анализируют операции, чтобы установить, кто стоял за этими схемами, и какую роль играл молодой человек. Однако этот случай подчёркивает важность внимательного отношения к собственным финансам и необходимости усиленного контроля в сфере оборота криптовалют.
Уважаемые, имейте стыд и совесть! Взрослые дяденьки, вы сами создали свою дырявую финансовую систему, которую может грабить всем кому не лень (кроме дураков). Пообещали друг другу полную гарантию наших денег. Теперь во всех своих бедах обвиняете ребёнка. У него, наверное, даже ещё и паспорта нет. Сотрудники банка, сами, наверное, научили ребёнка на какие кнопки и куда надо нажимать… Он, как законопослушный ребенок, сделал всё что и от него требовалось. Потом дяденьки сбежали и ребенок во всем виноват?! Так дело не пойдёт… Завтра 7-летний «шпингалет» будет во всем виноват, только не дяденьки… Стыд и срам банковской системе, IT специалистам, прокуратуре, судам и др.