Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). В Ташкенте пресечена деятельность сразу нескольких крупных Telegram-каналов и ботов, через которые осуществлялась продажа наркотических средств методом «закладок». Среди подписчиков этих ресурсов числились десятки тысяч пользователей.
Как правило, организаторы подобных схем используют телефонные номера, зарегистрированные за границей, чтобы усложнить установление личности администраторов. Денежные переводы покупатели осуществляют через криптокошельки либо на банковские карты так называемых дропперов.
Дропперы – это лица, которые предоставляют свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания незаконных средств. Чаще всего они либо получают за это небольшой процент, либо сами не до конца понимают масштабы участия в преступной схеме. Именно через них преступники пытаются скрыть реальные финансовые потоки. У нас в стране для этих целей используют бездомных и алкоголиков, на которых оформляют банковские карты.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны администратор одного из каналов Владимир (26 лет) и его сообщник Руслан (26 лет), ранее судимый по статье 166 («Грабёж») Уголовного кодекса. У них изъяты банковская карта и три мобильных телефона. Следствие установило, что фигуранты проводили операции с криптовалютой на общую сумму 60 000 долларов. Фактически они занимались отмыванием денежных средств, полученных от наркоторговли.
В ходе дальнейшей работы была пресечена деятельность Telegram-бота с 1946 подписчиками, созданного для продажи наркотиков и психотропных препаратов. Сотрудники органов внутренних дел задержали владельца бота – Фирдавса (23 года), а также его сообщника Джавохира (26 лет). Выяснилось, что под их управлением находилось ещё 28 аналогичных ботов.
При обыске квартиры Фирдавса изъяты наркотические вещества, две пары электронных весов, ножницы, магниты, Zip-пакеты и мобильный телефон. Проверка показала, что через данный бот запрещённые вещества были реализованы 862 раза на сумму 27 674 доллара. Дополнительно было установлено, что Джавохир через свой телефон совершил криптовалютные транзакции на 15 492 доллара.
Мониторинг полученных данных позволил выявить ещё один Telegram-бот с 4300 пользователями, через который также велась продажа наркотиков и сильнодействующих препаратов. С ним были связаны ещё десять ботов, шесть из которых оставались активными. В рамках оперативных мероприятий задержан Акмаль (23 года). Следствием установлено, что через управляемый им бот было совершено 1076 продаж на сумму 51 294 доллара.
Отдельно правоохранители вышли на преступную группу, продвигавшую наркомагазин через Telegram-бот с более чем 14 тысячами пользователей. Задержаны организаторы – Тохир (24 года) и Джонибек (22 года). По данным следствия, они также наносили граффити на здания в столице для рекламы своего «магазина».
При проверке их мобильных телефонов обнаружены поступления доходов в размере 68 806 долларов. В ходе обысков изъяты четыре смартфона, различные виды наркотических средств, сильнодействующие препараты, электронные весы и Zip-пакеты. Всего же участники группы совершили 9766 сделок по продаже наркотиков на общую сумму 443 090 долларов.
Как отмечают правоохранители, в подобных схемах чаще всего задействованы молодые люди, которые рассчитывают быстро заработать «на красивую жизнь». Однако итог у таких историй почти всегда одинаков – уголовное дело и длительные сроки лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
