Vaib.uz (новости Узбекистана. 6 июня). В Ташкенте раскрыли крупную преступную схему, которая помогала превращать деньги, украденные мошенниками с банковских карт граждан, в криптоактивы и отправлять их за рубеж.
Всё началось с расследования вокруг пользователя Amina Halol Trading в Instagram и Telegram. Под красивыми обещаниями многократного заработка и «выгодных инвестиций» людям фактически продавали старую добрую сказку про лёгкие деньги. Гражданам входили в доверие, обещали огромные прибыли, а в итоге просто выманивали деньги.
Причём для убедительности мошенники не стеснялись использовать тяжёлую артиллерию – в рекламе фигурировали имена государственных чиновников и даже президента страны. Правоохранители отдельно подчеркнули: от имени президента никакие инвестиционные платформы никогда не рекламируются, а если вам обещают «секретный заработок, который поддерживают наверху» – это почти гарантированный красный флаг.
В рамках расследования силовики вышли на квартиру в одной из многоэтажек Алмазарского района. Как оказалось, это была настоящая база преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом криптовалюты.
По данным следствия, объём P2P-операций и незаконного криптооборота, проведённого подозреваемыми, превысил 1,5 миллиона USDT – это примерно 1,5 миллиона долларов.
Но самое интересное – схема. Следствие установило, что участники группы вывезли в Казахстан более 100 граждан Узбекистана, которым за определённую плату открывали банковские карты в местных банках. Затем эти карты использовались в преступных схемах.
Фактически речь идёт о так называемой дропперской схеме. Человек получает небольшие деньги за то, что оформляет карту на своё имя, а потом её начинают использовать преступники для перевода, обналичивания и сокрытия происхождения украденных средств.
По сути, схема выглядела так: иностранные мошенники обманывали узбекистанцев и выманивали деньги, затем средства переводились на карты, оформленные на дропперов, после чего группа в Ташкенте превращала эти деньги в криптоактивы и отправляла дальше по цепочке.
Один из задержанных признался, что всё началось с желания быстро заработать.
«Мы захотели лёгких денег, переписывались с иностранцем в соцсетях и решили делать то, что он говорил. Оборот в день составлял примерно от 5 до 10 тысяч долларов», – рассказал он.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса – нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Если вина будет доказана, фигурантам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
И ещё одна важная деталь этой истории: если вам предлагают «просто открыть карту за деньги» или обещают быстрый заработок без усилий – велик шанс, что вас пытаются сделать частью чужой уголовной схемы. А потом объяснять следователю, что «я просто дал карту», уже будет поздно.
