Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 мая). Пользователи в соцсетях подняли тему, которая явно заставила напрячься многих любителей переводов «скинь на карту». Оказывается, налоговые органы начали вызывать физических лиц на беседы из-за большого количества P2P-переводов и крупных оборотов по банковским картам.
Причём, судя по комментариям пользователей в сообществе «Потребитель.уз», раньше о таком никто особо не слышал. Люди пишут, что активнее проверять начали именно в этом году.
Некоторые сразу заявили, что всё это незаконно и «никто не имеет права лезть в мои переводы». Но юристы быстро охладили пыл – налоговые органы действительно могут проверять подозрительные финансовые операции. А большое количество переводов и крупные обороты вполне могут попасть под такие критерии.
По словам пользователей, под внимание налоговиков могут попасть люди, у которых за год оборот по картам достигает 300-500 миллионов сумов или просто слишком много P2P-транзакций.
Одна из пользовательниц рассказала, что у неё за три года набралось более 2,5 тысячи переводов. И в налоговой ей уже показали распечатку, где буквально по месяцам расписано количество операций и суммы переводов.
После этого человеку предложили написать объяснительную – откуда столько транзакций и с чем они связаны.
И вот тут у многих возник вполне логичный вопрос – а где вообще проходят границы между «обычным использованием карты» и тем, что налоговая уже считает подозрительной коммерческой деятельностью?
Потому что сейчас переводами пользуются буквально все. Кто-то собирает деньги на общие покупки, кто-то постоянно перекидывает деньги родственникам, а кто-то действительно ведёт небольшой бизнес через личную карту.
И именно последний вариант, похоже, сейчас особенно интересует налоговиков.
Так что, пока остаётся много непонятного. Люди хотят услышать от Налогового комитета чёткие критерии: какой объём переводов считается подозрительным, сколько P2P-транзакций уже вызывает вопросы и какие штрафы грозят, если выяснится, что через карту действительно проводился бизнес.
