Vaib.uz (новости Узбекистана. 15 июля). Правоохранители продолжают выявлять нелегальных участников криптовалютного рынка. На этот раз в Ташкенте задержали молодого человека, через которого, по данным следствия, прошли суммы, сопоставимые с бюджетом крупного предприятия.
Как сообщили в ГУВД, в ходе специальной операции в Юнусабадском районе был выявлен гражданин, незаконно осуществлявший операции с криптоактивами.
По данным правоохранителей, 22-летний Тимур (2004 года рождения), за время своей деятельности провел операции на общую сумму 10 миллионов 976 тысяч долларов.
По версии следствия, молодой человек занимался отмыванием денежных средств через криптовалюту. Говоря простыми словами, он помогал скрывать происхождение денег, полученных преступным путем.
Для этого наличные или безналичные средства обменивались на криптоактивы, после чего их становилось значительно сложнее отследить. Затем такие активы могли переводиться между различными криптокошельками, обмениваться на другие цифровые валюты или снова превращаться в обычные деньги, создавая видимость их законного происхождения.
Во время осмотра временного места жительства подозреваемого в присутствии понятых были изъяты предметы, которые могут использоваться при подобной деятельности. В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, Wi-Fi-роутер, 24 мобильных телефона и 20 банковских пластиковых карт.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278-8 Уголовного кодекса (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов). Следственные действия продолжаются.
Теперь правоохранителям предстоит установить, кому принадлежали эти 11 миллионов долларов, откуда они поступили и кто стоял за этой схемой.
