Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 июля). Прокуратура сообщила о раскрытии масштабной преступной схемы, связанной с легализацией денег, полученных от незаконной торговли наркотическими и психотропными веществами.
По данным следствия, должностные лица трех компаний – HST, VEK и RBMT – были связаны с финансовым обслуживанием международной преступной группы Tesla Shop, которая продавала наркотики и психотропные вещества через 58 Telegram-ботов.
Следователи установили, что 20,9 млрд сумов, полученные от продажи запрещенных веществ, были распределены по сложной схеме. Деньги сначала переводились на 90 подставных дроп-банковских карт, открытых в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан. Потом их переводили на счета подконтрольных компаний.
На этом преступная схема не заканчивалась. По версии прокуратуры, фигуранты использовали подконтрольные компании для оказания населению платежных услуг на общую сумму 621,2 млрд сумов. Тем самым они легализовали доходы, полученные преступным путем, через счета фирм под видом легальной деятельности. Самое интересное, что даже здесь они нашли как заработать, уклонившись от уплаты налогов на 90,3 млрд сумов. Затем эти деньги переводились в криптовалюту.
Таким образом, по данным правоохранителей, участники схемы осуществили незаконный оборот криптоактивов на сумму 50,5 млн долларов. Из этой суммы криптоактивы стоимостью 2,4 млн долларов были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что, по версии следствия, стало частью схемы по легализации доходов, полученных преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.
