Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 июня). Пока одни узбекистанцы честно сканируют чеки ради нескольких тысяч сумов кешбэка, другие, как выяснилось, решили подойти к вопросу с настоящим размахом. В Андижанской области разоблачили схему, через которую, по версии следствия, были расхищены 35,1 млрд сумов (около 3 млн долларов) бюджетных средств и всё это под видом кешбэка через приложение Soliq Mobile.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что группа из шести человек придумала довольно изощрённую схему. На имя одного человека зарегистрировали три компании, на имя второго – ещё пять, на третьего – одну. Итого получилась целая мини-империя из фирм-прокладок, которые, как оказалось, существовали только на бумаге.
Самое интересное началось дальше. Несмотря на отсутствие каких-либо реальных финансовых отношений между этими компаниями, в марте-апреле 2026 года с помощью компьютерной техники были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры на поставку товаров общей стоимостью 1,1 триллиона сумов. Да, вы все правильно прочитали, именно триллион сумов.
Чтобы схема выглядела максимально правдоподобно, якобы полученные от торговли деньги проводились через онлайн-кассовые аппараты, а гражданам оформлялись чеки о продаже товаров.
В результате система посчитала всё это настоящими покупками и выплатила кешбэк через Soliq Mobile. Чеки были оформлены якобы на более чем 100 тысяч покупателей, в результате государственный бюджет, по данным следствия, потерял 35,1 млрд сумов – это примерно 3 миллиона долларов.
И тут возникает неудобный вопрос: а где всё это время были контролирующие органы?
В ходе расследования выяснилось, что должностные лица Налогового управления Андижанской области не приняли меры по аннулированию НДС-свидетельств этих компаний, несмотря на оформление счетов-фактур на астрономическую сумму в 1,1 триллиона сумов. Более того, они не сообщили о подозрительных операциях в соответствующие органы.
Сейчас по делу возбуждены уголовные дела сразу по нескольким серьёзным статьям: хищение путём присвоения или растраты, злоупотребление должностными полномочиями, а также подделка и использование документов.
Сейчас следствие продолжается. И, судя по масштабу схемы, вопросов у правоохранителей впереди ещё очень много.
Как так? Кешбэк начисляется после уплаты налогов же. Налог не заплачен,а кэшбек получен