В Ташкенте задержаны члены группировки, легализовавшие миллиарды сумов от незаконных букмекерских контор через криптовалюту

Vaib.uz (Узбекистан. 2 сентября). В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны члены организованной преступной группы, оказывавшей услуги иностранным букмекерским компаниям и занимавшейся легализацией денежных средств через оборот криптоактивов с использованием платформы Desent в обход закона.

Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, оперативно-розыскные мероприятия прошли в Яшнабадском районе. В результате были задержаны шесть членов преступной группировки. По данным следствия, с января этого года и по настоящее время они осуществили незаконный оборот криптоактивов на сумму свыше 180 миллиардов сумов (примерно 14,5 млн долларов).

В ходе расследования изъято свыше 38 мобильных телефонов и почти тысяча пластиковых карт, которые использовались для проведения и маскировки финансовых операций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278-8, части третьей, пунктам “а” и “в” Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере, совершённое организованной группой лиц). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

One thought on “В Ташкенте задержаны члены группировки, легализовавшие миллиарды сумов от незаконных букмекерских контор через криптовалюту

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *