Налоговая взялась за переводы с карты на карту: власти подтвердили проверки P2P-операций

Vaib.uz (новости Узбекистана. 13 мая). Накануне в соцсетях начали массово обсуждать новую тревожную тему – пользователей стали вызывать в налоговые органы из-за большого количества P2P-переводов и крупных оборотов по банковским картам. И, судя по всему, это были не просто слухи.
 
Сегодня ситуацию официально прокомментировал Налоговый комитет. Там подтвердили, что действительно проводят анализ случаев, когда некоторые предприниматели и компании используют переводы с карты на карту для торговых операций.
 
Проблема, по версии налоговиков, заключается в том, что часть доходов, полученных через такие переводы, не отражается в налоговой отчетности. В итоге бюджет недополучает деньги.
 
В связи с этим налоговые органы начали проводить аналитические исследования поступлений на банковские карты руководителей и сотрудников юридических лиц. Если выявляются доходы, которые не были указаны в отчетах, налогоплательщикам направляются уведомления и принимаются соответствующие меры.
 
При этом в налоговом комитете отдельно подчеркнули: речь идет не о давлении и не о «карательной кампании». По словам чиновников, цель проверок – обеспечить экономическую справедливость, сократить теневой оборот и поддержать тех предпринимателей, которые работают честно и платят налоги.
 
Также налоговая призвала бизнес полностью оформлять выручку и достоверно отражать доходы в отчетности.
 
Правда, один важный момент так и остался без ответа. В ведомстве не уточнили, по каким именно критериям карты попадают в поле зрения проверяющих. Какой оборот считается подозрительным? Сколько переводов нужно получить, чтобы вызвать интерес налоговой? Где проходит грань между обычной активностью и потенциальным нарушением?
 
Кроме того, власти ничего не сообщили и о том, какая ответственность грозит в случае выявления нарушений. Будут ли это штрафы, доначисление налогов или другие меры? Кто именно будет отвечать – владелец карты или предприниматель? И как будут доказывать, что переводы связаны именно с предпринимательской деятельностью? Эти вопросы пока тоже остаются без ответа.
 
Но ясно одно – проверки уже идут, и тема P2P-переводов теперь явно выходит на новый уровень внимания со стороны государства.