Подвал, call-центр и кредиты: как работала мошенническая фабрика на Чиланзаре

Vaib.uz (новости Узбекистана. 28 января). В подвале многоэтажного дома в Чиланзарском районе Ташкента была выявлена деятельность незаконного call-центра – так называемого «кибербункера». Как установили правоохранительные органы, его организатором оказался 31-летний житель Андижанской области, ранее дважды судимый. Вместе с сообщниками он выстроил отлаженную схему телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонили гражданам и представлялись сотрудниками популярного маркетплейса Uzum Market, сообщая, что абонент якобы стал победителем призовой акции или обладателем «лимита» на покупки.

«Мне позвонили с номера с кодом 98. Сказали: “Мы из Uzum Market. Ваш номер участвовал в розыгрыше, вам выделен лимит 800 тысяч сумов, можете взять любой товар”. Всё делали через Telegram, объясняли, куда нажимать. Лицо своё не показывали», – рассказала одна из пострадавших.

По её словам, она сразу уточнила, не оформляют ли на неё кредиты.

«Я сказала: “Вы на меня никакие кредиты не оформляете? Я этого боюсь”. Звонящий ответил: “Я не мошенник”. Потом я заметила: “Подождите, вы же сейчас что-то оформляете на моё имя!” В ответ он сказал: “Нет, мы просто оформляем, чтобы отправить вам подарок”. После этого связь оборвалась. А на следующий день пришло SMS: “На ваше имя оформлен кредит”», – добавила женщина.

Схема оказалась простой и при этом крайне эффективной. Мошенники представлялись сотрудниками известного маркетплейса, вводили людей в заблуждение, а затем оформляли на них потребительские микрокредиты на покупку товаров. После этого в дело вступили подставные компании Al-Hikma ilm, Aksiya Tech Shop и Grand Book, которые злоумышленники регистрировали на торговых платформах как поставщиков товаров. После оформления кредита клиентам отправляли некачественные или дешёвые товары по сильно завышенным ценам, тогда как основная часть кредитных средств оседала у мошенников.

«Звонят с номера с кодом 55. Говорят: “Мы из Uzum Market. У вас накопился кэшбэк, вы выиграли подарок”. Сказали, что могу взять товар на 7 миллионов 200 тысяч сумов. Показали магазин Good Book Tech Shop. Я выбрал товар. Через 15–20 минут приходит SMS: “Вы оформили кредит”. Я сразу начал звонить, но никто ничего не объяснил. В самом Uzum мне сказали, что у них такого вообще нет», – рассказал другой пострадавший.

По его словам, позже ему всё же доставили товар.

«Привезли телефон за 950 тысяч сумов и пылесос за 1 миллион 300 тысяч. Всего на 2 миллиона 200 тысяч, а кредит оформили на гораздо большую сумму», — отметил мужчина.

Таким образом, кредитные и микрозаймовые лимиты полностью присваивались мошенниками. После перевода средств связь с жертвами во многих случаях полностью прекращалась.

В ходе проверки установлено, что в кибербункере работали 16 операторов, которые ежедневно обзванивали сотни граждан от имени фальшивых онлайн-магазинов. До возбуждения уголовного дела 50 человек лишились более 200 миллионов сумов.

Во время оперативного мероприятия были изъяты и оформлены в качестве вещественных доказательств: 22 компьютерных комплекта, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские пластиковые карты, а также базы данных с полными персональными и финансовыми сведениями более чем 2 500 граждан.

По заявлениям более 50 потерпевших возбуждено уголовное дело по статье 168 часть 3 Уголовного кодекса (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.

Если вы или ваши близкие пострадали от мошенничества, связанного с деятельностью указанных компаний, вы можете обратиться в ГУВД Ташкентской области по телефонам: (71) 762-21-35, (71) 762-20-24 или в ближайший орган внутренних дел.