Гульнара Каримова руководила организацией «Офис», занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег – новые данные прокуратуры

Генеральная прокуратура Швейцарии раскрыла шокирующие подробности дела, связанного с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По данным следствия, она основала преступную организацию под названием «Офис», которая занималась отмыванием денег через частный швейцарский банк Lombard Odier.

Согласно материалам следствия, «Офис» вел свою незаконную деятельность в нескольких странах, включая Швейцарию. В период с 2005 по 2012 годы организация отмывала средства, полученные преступным путём. Гульнара Каримова, как считают швейцарские правоохранители, являлась руководителем этой криминальной структуры.

Роль банка Lombard Odier

Расследование показало, что значительная часть отмытых средств была размещена на счетах в Lombard Odier в Женеве. Банк и один из его бывших сотрудников подозреваются в активном содействии сокрытию преступных доходов.

Бывший сотрудник банка обвиняется в следующем:

Связи с «Офисом»: Он был знаком с Гульнарой Каримовой и её соратниками ещё до своего трудоустройства в Lombard Odier.

Открытие счетов: В период с 2008 по 2012 годы он открыл или содействовал открытию девяти счетов для перевода средств преступного происхождения.

Фиктивные владельцы: Указывал подставных владельцев счетов, несмотря на знание, что настоящим владельцем средств была Каримова.

Фальсификация данных: Создавал видимость легальной деятельности фиктивных компаний, связанных с «Офисом».

Нарушение процедур безопасности: Позволил неавторизованному члену «Офиса» получить доступ к банковской ячейке для изъятия или перемещения документов.

Эти действия, по мнению следствия, были направлены на сокрытие происхождения и движение средств, а также на препятствие их конфискации.

26 ноября 2024 года Генеральная прокуратура Швейцарии подала обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд против банка и его бывшего сотрудника. Их обвиняют в участии в крупномасштабной схеме отмывания денег. Теперь судьбу обвиняемых будет решать суд.

Напомним, что против Гульнары Каримовой в Узбекистане в 2013 году завели два дела о хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы. В 2017 году по второму делу ее приговорили к 10 годам заключения. Позже наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.

В марте 2020 года Ташкентский горсуд вновь приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивалась почти в 1,4 миллиарда долларов.

Сообщение Гульнара Каримова руководила организацией «Офис», занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег – новые данные прокуратуры появились сначала на Vaib.uz.